美国制裁 Shelbit 和 Aban Tether，指控伊朗利用加密货币交易所转移资金

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 8 月 9 日宣布，对数字资产交易所 Shelbit、Aban Tether 及其创始人 Siavash Kayvanpour 实施制裁，指控伊朗政权利用这些平台秘密接入国际金融系统，为伊斯兰革命卫队（IRGC）及恐怖组织提供支持。

OFAC 制裁实体清单：Kayvanpour 及其六家关联企业

根据美国财政部声明，此次制裁涉及以下实体：

Siavash Kayvanpour（Shelbit 创始人）：出生于伊朗，持有多米尼克和阿富汗国籍，居住在阿联酋；依据 E.O. 13224 被制裁，理由是向 IRGC 和 Nobitex 提供实质性支持

SHPS Shelbit（Shelbit Exchange）：位于美国佐治亚州，由 Kayvanpour 经营

Shelbit General Trading LLC（阿联酋）：以“Shelbit Exchange”名义运营；阿联酋虚拟资产监管局（VARA）已于 2025 年 1 月和 2026 年 7 月两度采取执法行动，但该公司据称仍在继续运营

Shelbit Technologies Ltd（波兰）：由 Kayvanpour 持有

Crypto Home DMCC（阿联酋）：Kayvanpour 为唯一经理；VARA 曾于 2025 年 1 月采取执法行动

NFT Home DMCC（阿联酋）：Kayvanpour 为唯一经理

Aban Tether：伊朗境内的加密货币交易所；依据 E.O. 13902 被制裁，曾处理涉及 Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex 等已受制裁伊朗交易所的数百万美元交易

Shelbit 涉嫌为波斯语赌博网络洗钱

美国财政部指出，Shelbit 还为一家大型波斯语在线赌博网络提供服务。该网络由两名伊朗网红经营，这两人于 2023 年在伊朗因非法赌博被定罪，但其赌博网站仍可接入伊朗在线支付系统。

据财政部称，与该赌博网络相关的价值数千万美元的数字资产涉嫌通过 Shelbit 进行洗钱；财政部指出，该网络持续运营凸显了伊朗政权的“虚伪和腐败”。

美国财政部长：无论是美元、里亚尔还是加密货币，都将追查

美国财政部长 Scott Bessent 在官方声明中表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明了‘经济震荡’行动正在奏效。我们将继续加大经济压力。无论相关资金以美元、里亚尔还是加密货币计价，财政部都将追查并摧毁那些维持伊朗政权运转的非法金融网络。”

美国国务院“正义奖赏计划”同步悬赏最高 1,500 万美元，奖励提供信息、协助破坏 IRGC 及其分支机构金融机制的人。

常见问题 美国 OFAC 此次制裁针对的是哪些交易所？

根据美国财政部 2026 年 8 月 9 日的制裁公告，目标包括 Shelbit Exchange（及其创始人 Siavash Kayvanpour 的相关实体）和 Aban Tether，前者依据 E.O. 13224 被制裁，后者依据 E.O. 13902 被制裁。

Shelbit 与 IRGC 的财务关联是什么？

根据财政部声明，与 IRGC 相关联的数字资产地址向 Shelbit 交易所地址转入超过 100 万美元的数字资产；Shelbit 也向与 IRGC 相关联的地址转出超过 200 万美元的数字资产。此外，由 Kayvanpour 控制的地址还向已受制裁的 Nobitex 转移了超过 200 万美元的数字资产。

阿联酋 VARA 对 Shelbit 的执法行动结果如何？

根据财政部声明，阿联酋虚拟资产监管局（VARA）分别于 2025 年 1 月和 2026 年 7 月对 Shelbit General Trading LLC 采取了执法行动；尽管如此，该公司据称仍在继续运营。

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