美国证券交易委员会已提交一项范围广泛的民事诉讼指控一群公司和在线“投资俱乐部”进行有组织的加密货币诈骗，据称从散户投资者手中窃取了至少 1400 万美元。
该诉状于2025年12月22日提交至美国科罗拉多州地方法院，列出了七名被告，他们涉嫌参与监管机构所称的典型的“投资信心”骗局。美国证券交易委员会（SEC）称，该骗局利用虚假交易平台、捏造利润和激进的宣传手段来诱骗受害者。
该机构表示，此案反映了加密货币诈骗日益增多的趋势，这种诈骗融合了社交媒体招募、加密通讯应用程序和虚假的监管批准声明。
据称，该计划依赖于 WhatsApp 群组和虚假平台。
美国证券交易委员会说道这场骗局始于网络广告和社交媒体宣传，将潜在投资者引诱到私密的WhatsApp群组中。在群组里，诈骗分子冒充经验丰富的交易员和金融教育者，推销号称人工智能驱动、低风险的加密货币投资策略。
在这些群组中，被告涉嫌鼓励成员在三个所谓的交易平台上开设账户：Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd. 和 Cirkor Inc.。美国证券交易委员会（SEC）声称，这些平台虚假地宣称自己已获得许可或注册。美国监管机构.
据报道，资金存入后，投资者看到的仪表盘显示收益稳步增长。然而，监管机构表示，这些余额和利润完全是捏造的，其目的仅仅是为了建立信心并促使投资者存入更多资金。
随后出现了虚假代币发行和提款被阻止的情况。
在最初的“成功”之后，美国证券交易委员会指控称，被告诱使受害者购买与根本不存在的公司相关的虚假“证券型代币发行”。宣传材料承诺高额回报和独家访问权限。
据称，当投资者试图提取资金时，这些平台会收取意料之外的费用和税款。美国证券交易委员会表示，运营商威胁称，除非支付额外款项，否则将冻结账户或导致资金全部损失。
调查人员还声称，大部分投资者的资金通过银行账户和加密货币钱包网络迅速转移到海外，一旦受害者停止付款，几乎没有追回的机会。
此次执法行动符合美国证券交易委员会更广泛的打击行动。
美国证券交易委员会（SEC）寻求永久禁令、民事处罚，并追回非法所得及利息。该机构表示，这起诉讼凸显了其对加密货币市场散户投资者保护的重视。
近年来，监管机构多次警告，不法分子利用即时通讯应用、虚假交易应用和虚假监管声明进行诈骗。美国证券交易委员会（SEC）表示，此案是继此前针对类似加密货币骗局采取行动之后又一案例，这些骗局在过去的市场周期中激增。
官方继续敦促投资者核实注册信息，并对主动提供的加密货币投资机会保持警惕。
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