国际行动捣毁加密货币诈骗网络，该网络洗钱超过 8.15 亿美元。

最初只是对一个欺诈性加密货币平台的调查，最终演变成一场针对网络投资诈骗的全面协调行动，捣毁了一个犯罪网络。当局称，该网络通过错综复杂的交易所洗钱超过 7 亿欧元（8.1575 亿美元），利用数字匿名性转移从数千名受害者那里窃取的资金。

在陈述欧洲刑警组织周四表示，上个月和本周早些时候进行的这次突袭行动，标志着多年调查的结束，并粉碎了一个横跨欧洲及其他地区的犯罪团伙。

据欧洲刑警组织称，初步调查发现，一个由虚假加密货币投资平台组成的网络正在运作，并由一个咄咄逼人的呼叫中心提供支持。呼叫者利用社交工程技巧，诱使受害者汇入更多资金，并在伪造的交易面板上展示虚高的回报率，以维持高额利润的假象。一旦受害者转账，该网络就会将资金转移到多个区块链和交易所，以掩盖资金来源。

欧洲刑警组织表示，随着调查的深入，诈骗规模远远超出了最初的计划，最终涵盖了众多网站和跨越多个司法管辖区的复杂金融基础设施。

该行动分两个阶段进行，目标是利用深度伪造广告进行加密货币洗钱和联盟营销网络。

10月27日，应法国和比利时当局的请求，警方在塞浦路斯、德国和西班牙开展了第一阶段的联合突击行动。九名嫌疑人因涉嫌洗钱被捕，这些钱款来自诈骗平台。当局查获了银行账户中的80万欧元（约合93.2万美元）、价值41.5万欧元（约合48.35万美元）的加密货币、30万欧元（约合34.95万美元）的现金，以及电子设备和名贵手表。欧洲刑警组织和欧洲司法组织与法国、比利时、德国、西班牙、马耳他和塞浦路斯的国家机构共同支持了此次行动。

第二阶段行动于11月25日至26日展开，目标是涉嫌冒充知名媒体、名人及政客，通过深度伪造视频等手段诱骗受害者参与诈骗活动的联盟营销机构。在欧洲刑警组织的支持下，比利时、保加利亚、德国和以色列当局对涉嫌参与网络广告活动的公司和个人进行了搜查。

欧洲刑警组织表示，这些协调行动“代表着对在线加密货币欺诈行业各个支柱的协同打击”，并补充说，当局将继续追踪该犯罪组织在其运营和居住国的资产。