区小号报道：
周一，币安及其联合创始人赵长鹏被提起新的诉讼，指控该交易所在六年时间里建立了一个系统，使得与哈马斯有关的加密货币交易成为可能。
该诉讼已提交至北达科他州联邦法院，这是又一起指控该公司为与美国认定的恐怖组织有关的团体进行交易提供便利的民事诉讼。
其他类似案件包括纽约南区法院的 Raanan 等人诉 Binance Holdings Limited 案和 Rosenberg 等人诉 Binance Holdings Ltd 案。
该诉讼由 300 多个在哈马斯发动的袭击中丧生或受伤的美国人家庭提起，声称币安的公司结构和合规措施允许与恐怖组织有关联的用户通过中心化的加密货币交易所转移资金。
报告还称，从 2017 年到至少 2023 年，币安缺乏足够的管控措施，指出其客户验证机制薄弱、混合资产的综合钱包以及限制监管的内部沟通做法。
“币安不仅明知故犯地向哈马斯提供金融服务；而且还积极试图保护其哈马斯客户及其资金免受美国监管机构或执法部门的审查——这种做法至今仍在继续，”一份提供给法院的诉讼副本如此写道。解密由原告方法律顾问 Willkie Farr & Gallagher LLP 撰写。
原告声称，币安依赖于资金池钱包、有限的记录保存和薄弱的身份验证，这使得确定谁在平台上进行交易变得困难。
“我们认为这些指控清楚地表明，币安应对10月7日的攻击事件承担责任，”代表受害者的前大使李·沃洛斯基表示。解密.
沃洛斯基曾在克林顿和布什总统任期内担任美国国家安全委员会跨国威胁事务主任，他还表示，币安“必须被追究责任，而且它一定会被追究责任”。
根据联合国人权理事会的说法，哈马斯于2023年10月7日发动的袭击造成1200多人死亡，其中包括至少809名平民，另有约252人被劫为人质。报告援引以色列当局的说法。
链接和网络
投诉开头就对币安在相关时期的结构和运营方式提出了指控。
该交易所声称，其运作通过据称由赵长鹏控制的离岸实体网络进行，没有固定总部，依靠集中托管和短期记录保存。
诉讼称，这些设计选择造成了一种环境，即使平台上的活动不断增长，识别单个用户或追踪特定转账也变得困难。
投诉称，赵的决定阻止了某些交易被美国当局知晓，他还指示员工伪装客户位置以误导监管机构。
2023年，币安的法律麻烦进一步升级，该公司同意向美国当局支付43亿美元的和解金，以解决其违反反洗钱和制裁规定的行为。
赵承认未能维持有效的反洗钱计划，并作为认罪协议的一部分辞去了首席执行官的职务。他在服完短期联邦刑期后被判刑。总统赦免来自唐纳德·特朗普总统上个月的讲话。
“无论交易所如何进行KYC验证，最终该身份与任何链上交易对手的发送或接收地址之间都没有任何关联，”致力于隐形地址的加密钱包平台AmericanFortress的创始人兼首席执行官Mehow Pospieszalski告诉记者。解密他还补充说，这种骗局“非常普遍”，而且“目前还没有技术可以阻止它，所以它非常猖獗”。
彭博社是第一个报告关于周一的案件。解密已联系币安征求意见
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