美国对缅甸诈骗中心团体实施制裁：进一步打击东南亚加密诈骗网络

11月12日，美国财政部发表声明，对缅甸少数民族武装组织民主克伦佛教军（DKBA）和它的四名领导人，以及关联企业Troth Star公司、跨亚国际控股集团有限公司（Trans Asia）及公司的一名泰国籍负责人采取制裁行动。其原因为这些团体及个人为缅甸境内针对美国公民的网络诈骗中心提供支持，这些网络诈骗中心利用包括虚拟资产投资骗局在内的诈骗手段骗取钱财。

东南亚网络诈骗日益猖獗

据美国财政部披露的信息，东南亚加密诈骗犯罪已形成完整的产业链条。本次制裁之前，缅甸的民主克伦佛教军（DKBA）等武装组织与跨国有组织犯罪集团合作，发展出庞大的诈骗中心网络，通过虚拟资产投资骗局等方式，诱骗受害者在看似合法的投资网站上进行所谓的“投资”，从美国人手中窃取了数十亿美元。

今年5月，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布了重磅研究报告《拐点：东南亚诈骗中心、地下银行与非法在线市场的全球影响》（Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia）。这份报告引用了包括Beosin在内的多家区块链合规技术公司的数据与研究，同样呈现了东南亚地区网络诈骗犯罪的产业化趋势。以下是东南亚湄公河地区诈骗中心的分布：

2023-2025年湄公河地区已知或已报告诈骗中心分布

而此次制裁中涉及位于缅甸克伦邦苗瓦底附近的泰昌（Tai Chang）就是已知的一处网络诈骗窝点。泰昌位于DKBA控制区内，由DKBA高级领导人、准将赛觉拉（Sai Kyaw Hla）和一家名为Trans Asia的公司共同创建。其中，Trans Asia还与其它实体（包括被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单的克伦民族联盟（KNA）和缅甸公司（Troth Star）签订了土地租赁合同，开发其他诈骗窝点，例如位于克伦邦苗瓦底的华雅（Huanya）窝点和臭名昭著的KK园区。

美国加大对东南亚诈骗组织的制裁力度

Beosin反洗钱合规建议