美国司法部成立打击加密货币诈骗专案组

美国司法部华盛顿特区办事处周三宣布了一项跨部门计划，旨在瓦解被称为“屠宰猪”计划的国际加密货币诈骗行动。

诈骗中心打击小组将与司法部、联邦调查局、特勤局、美国财政部和其他政府机构合作，铲除近年来通过虚假加密货币网站和在社交媒体平台上冒用虚假身份诈骗世界各地民众、牟取数十亿美元暴利的跨国犯罪网络。

这项举措由哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗于周三宣布。皮罗在讲话中特别指出，网络加密货币诈骗的祸害与中国有组织犯罪网络有着密切联系。

皮罗说：“我们今天来到这里，是为了打击日益猖獗的加密货币投资诈骗。这些诈骗是由有组织的中国犯罪集团实施的，他们成功地以美国人为目标，使他们成为受害者。”

皮罗声称，此类骗局仅在2024年就可能使美国人损失1350亿美元。她表示，她的办公室已经从不法分子手中缴获了价值4亿美元的加密货币，今天还将公布另外8000万美元被盗加密货币的缴获情况，司法部将寻求把这些赃物归还给受害者。

皮罗补充说：“这支新打击部队的任务是查明并起诉这些加密货币诈骗组织的领导人，追踪并追回被盗资金，以赔偿受害者，并查封和瘫痪作为诈骗手段的美国基础设施。”

美国检察官还将这项举措与唐纳德·特朗普总统支持加密货币的议程联系起来，认为既然总统一直在推动美国人接受这个新兴行业，消费者就应该感到安全，可以信任它，而不必担心在网上进行加密货币交易时遭遇诈骗。

皮罗说：“加密货币中不存在任何猫腻。”

在周三的新闻发布会上，财政部一名官员宣布对一个武装组织实施制裁。该组织被指控在缅甸一处网络诈骗窝点活动，并对被迫在该诈骗中心工作的人口贩运受害者实施暴力。财政部还制裁了两家公司和一名泰国公民，称他们与该缅甸武装组织和中国有组织犯罪集团有关联。

领先的加密货币安全专家长期以来一直认为，美国政府未能通过协调一致的跨部门方法来打击“猪屠宰骗局”（之所以这样称呼，是因为骗子会慢慢地与受害者建立信任，在窃取他们的钱财之前“把他们哄胖”）。

然而，像财政部和联邦调查局这样的机构却将这些犯罪的重点放在了不同的方面，而没有承认它们共同的根源在于为大多数加密货币犯罪提供便利的中国黑市，区块链情报公司TRM的专家指出。讲述解密今年早些时候。

TRM 的领导层对今天的声明表示欢迎，认为这是联邦政府亟需采取的策略转变——这将使美国政府能够对全球加密犯罪网络发起协调一致的进攻，而不是零散的防御。

“打击诈骗中心的行动小组是迄今为止最明确的表态，表明美国打算动用国家全部力量进行反击，”TRM全球政策主管阿里·雷德博德表示。解密“并非孤立行动，而是协调进行：司法部提起诉讼，财政部实施制裁，联邦调查局展开调查，金融犯罪执法网络进行分析，各州施加压力，以及行业进行追踪。”

上个月，司法部宣布查获了……140亿美元美国司法部从一个名为柬埔寨、与中国有关联的加密货币诈骗团伙手中缴获了价值不菲的比特币。此次行动是美国司法部历史上规模最大的没收行动，涉及刑事指控、金融制裁、外交斡旋和链上侦查。

TRM 的 Redbord 表示，此次行动——涉及司法部、联邦调查局、缉毒局和国务院的协调行动——代表了诈骗中心打击小组未来如何根除加密货币犯罪的一个范例。

雷德博德表示：“这表明，当执法部门、监管机构和情报机构协同运作时，打击全球网络欺诈的模式不仅会变得被动，而且会变得主动出击。”