“秘密账户”丑闻：FTX 为何想从 Upbit 获得 5300 万美元

美国加密货币交易所 FTX 已对韩国最大交易所 Upbit 的运营商 杜纳穆 提起诉讼，要求追回超过 5300 万美元的资产。

该诉讼是正在进行的 FTX 破产程序的一部分，由 FTX 的子公司提起阿拉米达研究2024年11月5日，美国特拉华州破产法院受理了此案。该案目前仍在审理中。

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FTX 为何起诉 Dunamu？

FTX 提起的诉讼Dunamu是一份“关于返还资产和违反自动中止规定的投诉”。该诉讼的核心是 Dunamu 通过其 Upbit 交易所持有 FTX 的资产，应将其返还。

据 Alameda Research 称，该公司在全球加密货币交易所开设了数字资产存储账户。这些账户不仅以自己的名义开设，还以员工或空壳公司的名义开设。其目的是创建一种秘密的提名账户。

解开“秘密账户”

阿拉米达声称，有人在 Upbit 上以杨在成 (Yang Jai Sung) 的名义和电子邮件地址 seoyuncharles88@gmail.com 开设了一个秘密账户。

FTX 声称该账户是一个秘密的 Alameda 账户。这一说法基于 2022 年 3 月的一次内部 Messenger 对话，当时 Alameda 的一名员工说：“Upbit 身份验证已完成。”该公司还指出，seoyuncharles88 邮箱地址被自动转发到 Alameda 邮箱地址。

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此外，FTX 声称 Yang Jai Sung 是 Genesis Block 首席交易员 Charles Yang 的父亲。Genesis Block 是 Alameda 的关联公司，该指控基于 FTX 与 Genesis Block 之间的诉讼。

FTX 于 2022 年 11 月因客户资金滥用和会计违规行为被曝光而进入破产程序。其关联公司 Alameda 滥用客户资金是争议焦点。因此，创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）2024年3月被判处25年监禁。

FTX 声称其曾多次要求 Dunamu 归还资产，但 Dunamu 无故拒不归还。FTX 于 2022 年 11 月 16 日首次提出请求，并于 2023 年 1 月第二次提出请求，但均未收到任何回复。

案件升温

根据投诉，Dunamu 于 2023 年 7 月做出回应，称其甚至无法确认 Alameda Research 账户的存在。它要求提供 Alameda Research 实际控制该账户的证据。

尽管 Alameda Research 提供了相关文件，但 Dunamu 告知他们“提交的材料不足”。如果没有 Alameda 与 Yang Jai Sung 之间存在合同的证明文件，Dunamu 将无法继续进行下一步。

FTX 解释说，SBF 的刑事审判证词中包括一项声明，称“通过 seoyuncharles88 账户隐藏了 80 亿美元的债务”。

FTX 还附上了 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 的一份宣誓书。在宣誓书中，她表示：“其中一个 Alameda 账户是使用 seoyuncharles88 电子邮件注册的 Upbit 账户，Alameda 控制、使用并资助了该账户。”

Dunamu 的一位代表告诉 BeInCrypto，“由于反洗钱问题，涉事账户目前已被冻结”，并补充说，“Dunamu 负责保管被冻结的虚拟资产。”