美国司法部称，该犯罪团伙是“复杂诈骗网络的主谋”，其主谋实施了全国范围的银行欺诈和洗钱行动，窃取了 200 万美元。

美国联邦调查局 (FBI) 表示，一名“行踪不定”的尼日利亚男子因经营全国性银行业务和洗钱计划而被判有罪，该计划涉案金额超过 200 万美元。

根据一项新新闻稿美国司法部 (DOJ) 裁定，居住在新泽西州的 39 岁男子 Oluwaseun Adekoya 因主谋策划该阴谋而被判犯有银行欺诈罪、洗钱罪和 9 项加重身份盗窃罪。

当局称，阿德科亚获取了人们房屋净值信贷额度 (HELOC) 的公开信息，确定了那些拥有大量资金的人，然后使用加密消息应用程序查找受害者的私人身份信息。

随后，阿德科亚在全国范围内招募了“庞大的管理人员网络”，与他们分享信息并向他们提供假身份证，以便他们可以冒充银行和信用合作社的 HELOC 客户从受害者的账户中提取资金。

为了避免被发现，阿德科亚利用一次性手机网络，并使用加密聊天应用程序传递关键信息。他还通过他人名下的银行账户洗钱。

据新闻稿称，阿德科亚有大量犯罪记录，自 2008 年以来多次因欺诈相关罪行被定罪。

当局表示，他们自2022年5月以来一直在调查阿德科亚。他和其他13人于2023年12月被起诉，目前均已认罪。联邦特工查获了阿德科亚的劳力士手表、一枚价值5.1万美元的蒂芙尼订婚戒指、名牌手袋和鞋子，以及一个存有2.6万美元的银行账户。

阿德科亚的宣判将于 10 月 30 日举行，他将面临至少两年、最多 32 年的监禁。

生成的图像：Midjourney