布鲁克林法官判处庞氏加密货币诈骗犯 8 年监禁

布鲁克林联邦法院判处德韦恩·戈尔登（Dwayne Golden）97个月监禁，罪名是他经营一个伪装成数字资产投资帝国、涉案金额高达4000万美元的庞氏骗局。他用华而不实的承诺欺骗投资者，却没有实际交易。他实施了一场长达五年、涉及三家公司的加密货币骗局。

该骗子经营着三家加密货币公司，分别是EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin。每家公司都承诺通过尖端交易业务为投资者提供固定且有保障的回报。受害者被告知他们的资金被用于海外数字资产交易。然而，这根本不涉及任何交易或技术，只是一个披着Web3营销外衣的老派庞氏骗局。

加密货币诈骗犯被判入狱

根据注意戈尔登及其同案被告用这笔新资金偿还旧投资者，或者更常见的是，他们只是把钱装进了自己的腰包。当整个幌子被揭穿后，被告拒不认罪，并串谋妨碍多项联邦调查。法院加重了刑罚，并下令没收约246万美元的不义之财。不过，对受害者的赔偿金额将稍后确定。

2017年至2022年间，戈尔登及其同伙格雷戈里·阿格森（Gregory Aggesen）、威廉·怀特（William White）和马奎斯·“马迪·埃格”·埃格顿（Marquis “Mardy Eger” Egerton）协同发起了一项妨碍司法公正的行动。他们销毁文件，向监管机构提供虚假信息，并在回应大陪审团传票时作伪证。

美国检察官约瑟夫·诺塞拉表示：“戈尔登及其同案被告利用投资者对新技术的热情，实施了一场由来已久的欺诈行为。他还补充说，他们没有提供任何合法服务，也没有进行任何交易。这从一开始就是一个谎言。”FBI助理局长克里斯托弗·拉亚提到，戈尔登误导了客户和调查人员。他毫无诚信可言。他还补充说，此次判决表明，我们将严惩每一家从毫无戒心的受害者手中窃取资金的虚假公司。

另一名同谋scam威廉·怀特（William White）已被判处30个月监禁，而阿格森（Aggesen）和埃格顿（Egerton）正在等待出庭。不过，四名被告均已认罪。

2024年美国人因欺诈损失125亿美元

近日，美国联邦贸易委员会发布新数据显示，2024年美国消费者因欺诈损失超过125亿美元，较上一年增长了惊人的25%。

该机构去年收到了260万消费者的欺诈报告，数量与2023年几乎持平。报告称遭受欺诈而蒙受损失的个人比例从2023年的27%急剧上升至2024年的38%。投资诈骗造成的经济损失最为严重，共造成57亿美元的损失，比2023年增长了24%。

冒名顶替诈骗已造成高达29.5亿美元的损失。据报道，消费者通过银行转账和加密货币支付造成的损失比所有其他支付方式的总和还要多。

网购欺诈是第二大常见欺诈类别。其次是商业和就业机会欺诈，报告的损失总额达7.506亿美元，比2023年增加了近2.5亿美元。

市场方面，全球数字资产总值周六上午小幅上涨，达到近3.3万亿美元。24小时交易量下跌14%，至864亿美元。比特币价格过去 7 天上涨超过 3%，交易价为 107,362 美元。

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