土耳其推出新的加密货币规则以打击洗钱

土耳其财政和财政部宣布了新一轮加密货币法规，以防止通过加密资产交易进行非法洗钱。

这 措施目标平台和用户，加强对全球最活跃的加密货币市场之一的监管。

强制转移说明和来源验证

根据新规，所有加密资产转移现在必须包含至少20个字符的交易记录，详细说明转移目的。加密资产服务提供商（CASP）还必须收集有关资金来源和加密交易意图的详细信息。

该法规旨在增强加密资产生态系统的透明度，并使土耳其更加紧密地与国际反洗钱 (AML) 标准保持一致。

因不合规转账而延迟提款

值得注意的是，改革的一个关键特点是对不完全符合金融行动特别工作组“旅行规则”要求的交易引入强制提款延迟。

具体来说，首次提现将至少等待72小时。同时，所有其他不合规的提现也必须等待至少48小时。

官员们表示，推迟这一举措是为了防止犯罪所得，特别是非法投注和网络欺诈所得，被迅速转移出系统。

稳定币转账面临严格限制

当局还将对稳定币交易设置每日和每月限额，以进一步控制资金流动。每日限额为 3,000 美元，每月限额为 50,000 美元。不过，完全遵守旅行规则的平台可以将这些限额翻倍。

财政部长 Mehmet Şimşek 在一份声明中证实，合法的加密活动将继续受到新框架的保护。

从事做市、流动性提供或跨市场套利的用户如果能够证明其资金的合法来源，只要他们在官方监管下通过持牌平台进行操作，就可以免于一些新的限制。

希姆谢克部长还向CASP发出了警告。他指出，不遵守新规的CASP可能面临严厉处罚，包括行政罚款、执照被吊销或吊销。

随着加密货币采用率的激增，土耳其加强了监管

此举正值土耳其加密货币采用率持续飙升之际经济不稳定，高通胀以及精通技术的民众。尽管规则更加严格，但当局坚称，新框架并非旨在压制加密货币，而是为了确保其在安全且受监管的环境中发展。