检方力主判处 Samourai 钱包创始人五年监禁

美国政府寻求对 Samourai Wallet 的两位创始人判处最高五年监禁，指控他们蓄意建立并销售加密货币混合服务，作为犯罪分子洗钱数亿美元非法所得的避风港。

在量刑备忘录中已提交周五，纽约南区联邦检察官办公室的检察官表示，基翁·罗德里格斯和威廉·朗纳根·希尔“反复唆使、鼓励和邀请犯罪分子”利用他们的平台来隐藏非法资金。

这是政府迄今为止对加密货币开发者最严厉的起诉之一。

根据提交的文件，从 2015 年到 2024 年 4 月（当局关闭该服务期间），政府查明至少有 2.37 亿美元的犯罪所得通过 Samourai 洗钱。

罗德里格斯和希尔认罪7 月，他被控串谋经营一家未经许可的汇款业务，涉及已知来源于犯罪活动的资金，并承认犯罪分子利用 Samourai 洗钱贩毒和窃取赃款。

作为交换，检方撤销了另外三项更严重的指控：串谋洗钱、串谋违反制裁规定和违反联邦许可规定，其中前两项指控每一项都可能判处 20 年监禁。

罗德里格斯的量刑听证会定于美国东部时间 11 月 6 日上午 11 点举行，希尔的量刑听证会则在第二天举行。

检察官称，这对男女积极拉拢非法用户，称他们“并非旁观者”，并指控他们利用 Samourai 进行洗钱活动。

政府提交的文件引用了罗德里格斯在2018年的一次WhatsApp聊天记录，当时他正在打电话。混合“为比特币洗钱。” 据称，希尔在 2020 年和 2023 年在暗网论坛上推广 Samourai，声称它可以“清洗肮脏的比特币”并使其“无法追踪”。

被告从 Samourai 交易中收取了超过 630 万美元的费用，约合 246.3 个比特币，按今天的价值计算约为 2690 万美元。比特币的根据备案文件，该资产将增值。

文件显示，通过 Samourai 追踪到的犯罪所得源自暗网市场（包括 Silk Road 和 Hydra）、多次加密货币交易所黑客攻击、儿童性虐待材料分发网站、雇凶杀人阴谋以及伊朗、俄罗斯和朝鲜的受制裁实体。

缓刑办公室建议对每位被告判处 42 个月的刑期，但检察官寻求判处五年监禁，这是 18 U.S.C. § 371 允许的最高刑期，该条款涵盖了合谋经营无证汇款业务的行为。

该案件与检察官和官员通过制裁和监管压力打击非法聚会的类似案例遥相呼应。

8月份，《龙卷风现金》的开发者罗曼·斯托姆因共谋罪被定罪尽管陪审团在洗钱和逃避制裁的指控上意见不一，但被告仍被控经营无证汇款机构，这可能导致对这些指控进行重审。

美国财政部已制裁2022 年 8 月，该机构声称自 2019 年以来，已有 70 亿美元通过该协议洗钱，朝鲜的拉撒路集团黑客经常使用该协议。

尽管这些制裁后来被认定为非法，抬起针对这两家加密货币混合器开发商的刑事案件继续进行。引发担忧隐私倡导者们正在讨论，构建开源匿名工具本身是否构成犯罪行为。